驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-12 18:13
虚拟币的最大特点是去中心化、匿名化，交易记录都是加密处理，想要在互联网上几千万条，甚至上亿条的交易 ...
随着案件的不断推进，有着强烈反侦察意识的犯罪团伙，随之展开了业务上的收缩。2019 年 6月27日，这个自称为 “币圈余额宝”的Plus Token虚拟币钱包，宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中，写道：对不起，我们跑路了。此刻，近200多万名参与者才醒悟，这真的是一个骗局，他们参与的不是区块链技术，也并不是在进行所谓的投资，他们的身份，在公安机关案件卷宗里最新最准确的称谓，叫做传销参与者。
驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-12 18:14
随着案件的不断推进，有着强烈反侦察意识的犯罪团伙，随之展开了业务上的收缩。2019 年 6月27日，这个自 ...
https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13388134856/1000
驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-12 18:14
抓捕从2019年6月开始，到2020年3月收网。在公安部统一协调指挥下，多路专案组民警，分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，涉及此案的82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部落网，这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁。https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13388134857/1000
驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-12 18:14
抓捕从2019年6月开始，到2020年3月收网。在公安部统一协调指挥下，多路专案组民警，分赴瓦努阿图、柬埔寨 ...
我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案，至此尘埃落定！陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13388134858/1000来源：央视财经
“快跑！”比特币闪崩，493亿元资金爆仓，7万多头惨遭血洗
2021
04/19
07:19
中国证券报
OKEx行情显示，比特币于抛售潮中一度跌超15%，至50900美元，为4月来表现最差的交易日。截至发稿，比特币价格回升至56190美元。
狗狗币一日翻倍和Coinbase上市的余热还未散去，比特币的闪崩就猝不及防地来了。4月18日，比特币价格突然跳水，一度跌逾11000美元，触及50900美元，跌逾15%，创4月以来的最大跌幅。众多投资者目瞪口呆，“血洗”、“崩盘”成币圈今日常用词。
毋问我从哪里来 发表于 2021-4-19 14:59
“快跑！”比特币闪崩，493亿元资金爆仓，7万多头惨遭血洗
2021
比特币再遇断崖式下跌就在狗狗币以惊人的涨势点亮币圈希望之光时，4月18日，加密货币市场又现血雨腥风。OKEx行情显示，比特币于抛售潮中一度跌超15%，至50900美元，为4月来表现最差的交易日。截至发稿，比特币价格回升至56190美元。https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13426157113/1000
毋问我从哪里来 发表于 2021-4-19 15:00
比特币再遇断崖式下跌就在狗狗币以惊人的涨势点亮币圈希望之光时，4月18日，加密货币市场又现血雨腥风。O ...
https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13426157114/1000数据来源：OKEx因比特币失守关键价位，资金疯狂涌出，加密货币市场其他数十个主流币种也同时呈现一泻千里的景象, 包括瑞波币、莱特币在内的主流品种一度暴跌逾10%。唯独狗狗币坚挺，逆势大涨超12.63%，暂报0.29美元。
毋问我从哪里来 发表于 2021-4-19 15:00
数据来源：OKEx因比特币失守关键价位，资金疯狂涌出，加密货币市场其他数十个主流币种也同时呈现一泻千里 ...
493亿元资金爆仓比特币多头们没有料到，昨日一片大好的行情会突然掉头向下。UAlCoin数据显示，虚拟货币合约一日内共爆仓超493亿元人民币，超7万多头惨遭血洗。https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13426157181/1000数据来源：UAlCoin
毋问我从哪里来 发表于 2021-4-19 15:00
493亿元资金爆仓比特币多头们没有料到，昨日一片大好的行情会突然掉头向下。UAlCoin数据显示，虚拟货币合 ...
有今日做多的投资者对中国证券报记者表示：“万点瀑布来得太快了，还在昨日甜蜜的梦香里回味着，打开账户只觉得心脏骤停。很后悔管不住自己的欲望，管不住手，一听币价翻倍，就急忙开多。”他告诫其他投资者，一定要有自己的原则，不要碰合约，不要加杠杆，不借钱炒币，因为亏一次就血本无归。闪崩来势汹汹，比特币跌破52000美元一度登上热搜。在社交网络上，有的炒币者惊呼：“血腥，快跑”；有的炒币者趁此机会抄底；还有的端出一副过来人的样子，仿佛看透了币圈的魔幻。https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13426157182/1000
毋问我从哪里来 发表于 2021-4-19 15:01
有今日做多的投资者对中国证券报记者表示：“万点瀑布来得太快了，还在昨日甜蜜的梦香里回味着，打开账户 ...
https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13426157183/1000
毋问我从哪里来 发表于 2021-4-19 15:01
https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13426157239/1000数据来源：OKEx知名数字资产交易平台OKEx研究院首席研究员William指出，比特币本身就是一种高风险的新兴资产，价格波动幅度很大，暴涨暴跌经常发生。事实上，本次比特币价格的暴跌，可以视为牛市次级趋势中（即价格在沿主要趋势方向演进过程中产生的重要回撤）的变现。
毋问我从哪里来 发表于 2021-4-19 15:01
数据来源：OKEx知名数字资产交易平台OKEx研究院首席研究员William指出，比特币本身就是一种高风险的新 ...
牛市结束了吗近期风光无限的比特币，为何突然闪崩？业内人士指出，或因两大传闻。4月18日，有市场人士称，美国财政部将指控多家金融机构使用加密货币进行洗钱。在此之前，美联储主席鲍威尔曾公开抨击加密货币，称加密货币实际上是投机的工具，主要用来押注价格上涨，尚未达到支付机制的地位。美国财长耶伦此前也表示了对比特币的否定态度，她不认为比特币可以成为广泛使用的交易机制，还指出，比特币“往往被用于非法融资”。另一则传闻是4月16日，土耳其央行以加密货币的匿名特性带来了“不可挽回”损失的风险和交易风险为由，将从4月30日起禁止使用加密货币作为支付形式。消息发出后，比特币曾短时下跌近4%。
毋问我从哪里来 发表于 2021-4-19 15:01
牛市结束了吗近期风光无限的比特币，为何突然闪崩？业内人士指出，或因两大传闻。4月18日，有市场人士称 ...
William指出，随着加密数字货币被越来越多的投资者和机构接受，更多的国家会出台针对加密数字货币的具体监管措施。对于在早期入场而持有大量比特币筹码的投资者而言，此时已经获利颇丰，在未来监管不明的情况下，选择离场引发了后续的暴跌。花旗近日发布的报告也认为，对于加密货币来说，监管政策的改变是最大的风险。如果监管收紧，部分投机资金将回归黄金市场。值得注意的是，就在暴跌之际，首只反向比特币ETF也于4月15日问世。Horizons ETF首席执行官Steve Hawkins的声明显示，其推出的反向比特币ETF允许投资者建立比特币期货的空头头寸。“购买HBIT就像通过经纪商购买股票和其它ETF一样简单，它不需要投资者开立单独的加密货币账户。此外，BITI将为投资者提供一种无需使用保证金账户或做空期货就能做空比特币的方式。”Steve Hawkins称。火币研究院高级分析师胥彤表示，本轮比特币牛市伴随着宏观政策大放水、机构入场、比特币产品逐渐合规化等利好因素，尤其是Coinbase上市的利好促使比特币再度迎来一轮拉升。但此后市场没有新的利好预期出现，缺乏有效刺激，前期获利盘积累过多，也造成了一定抛压。编辑：张楠 王朱莹
外媒：中国央行出手，比特币遭遇强劲对手
2021年04月17日 21:24 参考消息
原标题：外媒：中国央行出手，比特币遭遇强劲对手 西班牙《经济学家报》网站4月12日刊文称，数字人民币正在发展。中国人民银行正开始将这种数字货币少量分配到几个城市，从而成为第一个分配公共数字货币的主要央行。一些专家强调，它可能对加密货币、美元在货币体系中的主要地位造成冲击。 文章称，由于其他私人支付替代方案的出现和现金使用大幅减少，许多中央银行正在研究推出自己的数字货币。中央银行希望维持对货币的控制，并保证货币在其管辖范围之内。 优势众多充满魅力 文章援引中国学者的话说：“未来十年，现金使用量将减少至少40%。”因此，在全球范围内，由央行支持的数字货币将越来越普遍。 但是，数字货币的推行可能会导致一些变化，尤其是当这个项目得到良好建设并且获得大型中央银行支持时——就像数字人民币一样。 美国斯泰弗森特广场咨询公司专家J.G。柯林斯曾发表文章说：“由大经济体推出的首个数字货币是比特币和其他数字货币的直接竞争对手……数字人民币可能会改变一切。” 文章称，央行发布的数字货币得到央行的支持，而且其背后是实物货币即人民币。数字人民币的目标是成为现金的数字替代品，原则上它比银行存款更加安全，因为银行存款如果遭遇金融危机或者银行破产，就有可能“消失”。数字货币与现金一样安全，而且支付简便，保存在央行的资产负债表上，种种优势让它变得充满吸引力。 此外，数字人民币还有其他特殊性。有关部门可能将探索赋予这种数字货币有效期，以便刺激消费和投资。这是其他已经在推行的数字货币，例如瑞典的电子克朗尚未尝试的事情。 文章指出，中国的经济实力并没有停止增长，因此人民币可以在世界范围内继续赢得地位，并且在数字人民币启动后巩固地位。 柯林斯说：“当局势稳定下来，主要国家为控制数字支付而较量时，比特币就将被晾在市场上，无人购买。”
毋问我从哪里来 发表于 2021-4-20 09:38
外媒：中国央行出手，比特币遭遇强劲对手
2021年04月17日 21:24 参考消息
影响全球金融系统 柯林斯还说：“数字人民币将影响到整个全球金融支付系统，尤其是挑战美元作为世界储备货币所享有的过高的经济和地缘政治特权。” 文章称，这让美国和拜登政府感到担忧，他们正在努力了解数字人民币对货币体系的影响。 文章还称，这种货币不会在一夜之间接管国际金融，也不会支配全球金融体系的当前结构。但是，美国专家渴望了解数字人民币将如何分配。 文章注意到，中国人民银行已经在全国多个城市启动了数字人民币的试发行。 美国哈佛大学经济学教授肯尼思·罗戈夫发表文章说：“美元的主导地位可能比看起来更脆弱，因为很有可能中国的汇率制度变化将触发国际货币秩序的重大变化。” 文章援引彭博社透露，知情人士称美国官员确信中国推广数字人民币有更大的宏图。当前美元在跨境交易中的主导地位使美国财政部甚至有能力减少一个国家进入全球金融体系的机会。此外，对以美元计价的资产的高需求也给了美国更多的优势。 罗戈夫认为，面对中国的崛起，美元的统治现在非常脆弱。“此外，中国人民银行在开发其公共数字货币方面遥遥领先于其他大型中央银行。尽管目前仅限于国内使用，但中国人民银行的数字货币最终将促进人民币的国际使用，尤其是在倾向于最终使用人民币的国家集团中，这将为中国政府打开了解数字人民币用户的交易的窗口，就像当前的系统为美国提供了大量类似信息一样。” 挑战美元主导地位
俄罗斯《消息报》网站4月15日报道称，中国距将数字人民币作为经济监管工具引入流通只有一步之遥，而美国现在才开始正视数字人民币对美元的威胁。数字人民币在技术上完全独立于美元。 报道援引彭博社报道称，美国政府着手研究了中国的数字人民币计划。美国官员担心，数字人民币可能令“中国加快尝试推翻美元的世界主导储备货币地位”。美国财政部、国务院、五角大楼和国家安全委员会试图“了解数字人民币流通可能带来的后果”。 报道认为，数字人民币完全可以与美元一较高下，因为它的交易比环球银行间金融通信协会（SWIFT）和纽约清算所银行同业支付系统（CHIPS）更迅速。 俄罗斯亚洲工业家与企业家联盟主席维塔利·曼克维奇解释说：“数字人民币的交易速度大约是威士信用卡的四倍。它可以离线交易，其结算不只依靠SWIFT。监管整个交易链的将是中国，而美国最终会失去一系列工具。”
400亿元“币圈第一大案”背后，虚拟货币成跨境洗钱“新通道”
2021
04/25
07:40
中国新闻周刊
https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13452178286/1000虚拟货币跨境洗钱形势严峻本刊记者/徐天
毋问我从哪里来 发表于 2021-4-25 20:03
400亿元“币圈第一大案”背后，虚拟货币成跨境洗钱“新通道”
2021
因涉嫌集资诈骗，陈丽的丈夫出逃至澳大利亚，并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时，警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的丈夫的。警方翻查她的银行流水，发现她在前几天汇了几十万元给陌生人。出逃时的重要资金来源，不可能无缘无故汇给不相干的人。陈丽后来供述，钱打给了两个比特币矿工，兑换密钥，给了丈夫。这起案件发生在2018年，承办该案的上海市浦东新区公检法部门，都是第一次碰到用虚拟货币洗钱的情况。2021年3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例，该案成为其中之一。相关负责人指出，利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产，是洗钱犯罪的新手段。中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁告诉《中国新闻周刊》，从2020年开始，在全球范围内，无论是诈骗、网络攻击和勒索、赌博、洗钱、地下钱庄这类黑产，还是跑分等灰色产业，有一部分开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪。在国际上，也出现了恐怖组织转向虚拟货币领域融资以支持其活动。根据区块链安全公司 PeckShield 发布的“2020年年度虚拟货币反洗钱报告”显示，2020年，中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达175亿美元，较2019年增长51％，且仍在快速增长。激增的洗钱“新通道”，给中国反洗钱机制带来巨大的挑战。
毋问我从哪里来 发表于 2021-4-25 20:03
因涉嫌集资诈骗，陈丽的丈夫出逃至澳大利亚，并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时，警方其实 ...
黑灰产盯上虚拟货币2020年11月底，江苏省盐城市中级人民法院发布了一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。备受瞩目、总值超400亿元的“币圈第一大案”告一段落。两年多以前，被告人以区块链为概念，策划搭建PlusToken平台，对外宣称该平台拥有“智能狗搬砖”功能，即能同时在不同数字货币交易所进行套利交易、赚取差价，许诺给投资者10％到30％的月息。平台会根据发展下线数量和投入资金数量，将会员分等级，按等级高低发放相应奖励和返现。2019年6月，PlusToken平台被曝出提币困难。后经警方查证，该平台没有任何经营活动，也不具备“智能狗搬砖”功能。警方将该案定性为“以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案”。截至案发，PlusToken平台的注册会员账号269.3万个，会员的最大层级为3293层，涉案的比特币等数字货币总值逾400亿元。利用区块链、数字货币进行传统犯罪，在近几年已成趋势。区块链安全公司 PeckShield在接受《中国新闻周刊》采访时指出，随着区块链核心技术被上升到国家战略高度，公众对区块链领域也愈发关注，各式骗局应运而生，其中以区块链概念包装的资金盘、杀猪盘最为层出不穷。PeckShield曾统计过从2017年至2020年在虚拟货币行业发生的重大安全事件，诈骗案件的数量变化非常明显。2017年和2018年，虚拟货币行业分别发生了3起和4起诈骗案件。2019年，诈骗案件增长了4倍，达20起。到2020年时，案件激增至151起。
毋问我从哪里来 发表于 2021-4-25 20:04
黑灰产盯上虚拟货币2020年11月底，江苏省盐城市中级人民法院发布了一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原 ...
诈骗案件激增与比特币暴涨有着直接关系。欧科云链集团的技术负责人于志翔告诉《中国新闻周刊》，牛市有造富效应，市场越好就有越多的人想涌入，而新人没有足够的渠道来了解虚拟货币，很容易被骗。PeckShield也指出，对普通用户而言，虚拟货币的技术和参与门槛相对较高，给了投机分子炮制各种骗局的可能性。2020年初，一名温州女子在某个婚恋网认识自称投资精英的男士杨某，杨某赢取该女子好感后，便开始让其在一个不知名交易平台帮忙购买比特币。按照杨某的指导，女子也从该平台买入了一批比特币，提现时却需要缴纳保证金。陆陆续续向平台缴纳了保证金、激活金、比特币等在内的40.7万余元后，女子意识到这是典型的杀猪盘骗局，选择报警。江苏常州警方也曾破获类似案件，在广东、福建、云南等地抓获犯罪嫌疑人17名，该团伙在全国近300个地市作案370多起，全是杀猪盘，涉案总金额达1.2亿元。PeckShield告诉《中国新闻周刊》，2020年，因诈骗案件造成的损失共有31.3亿美元。这类案件往往以投资名义让受害人先到正规交易平台用现金购买虚拟货币，再诱骗对方将已买的虚拟货币转移至诈骗分子指定的虚假平台或地址。一旦转移，虚拟货币会迅速通过洗钱团伙处理或者流入境外交易所，为追回资金造成极大的难度。诈骗类安全事件已经成为区块链世界最大的安全威胁。除了“杀猪盘”，黑客攻击、勒索攻击也占较大份额。2020年，虚拟货币行业的黑客攻击事件有170起，较2019年增长300％。另外，随着银行体系越来越严格的反洗钱和反恐怖融资机制，国际的恐怖组织也开始转向虚拟货币领域融资。2020年8月，美国查封并公布了一批由“基地”组织、伊斯兰国（ISIS）等恐怖组织拥有和使用的虚拟货币账户，价值超200万美元。PeckShield指出，账户地址的资产和数十个主流虚拟货币交易所发生交互，变现渠道遍布全球。
毋问我从哪里来 发表于 2021-4-25 20:04
诈骗案件激增与比特币暴涨有着直接关系。欧科云链集团的技术负责人于志翔告诉《中国新闻周刊》，牛市有造 ...
于佳宁指出，正是因为虚拟货币具备匿名性、复杂性和跨国性的特征，黑灰产开始转向该领域实施犯罪。作为这些上游犯罪的“链条下游”，通过虚拟货币交易的方式来洗白犯罪所得的黑币、黑钱，也已呈趋势。https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13452178284/1000