内蒙古警方破获一起特大传销案 涉案资金1.29亿余元

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-11-11 23:48
　　红星资本局先后采访了举报人李女士、张女士、王女士和齐先生，核实他们的关系如下：张女士是李女士的 ...

　　其中，张女士告诉红星资本局，李女士是她女儿，她本人岁数比较大，约70岁，她不太懂这些事情，没有参与过“TST庭秘密”的相关活动，也不认识王女士和齐先生。

　　而王女士、齐先生都向红星资本局表示，他们在“TST庭秘密”组织中的上级是张女士，“整个团队是一条线，中间很多人都可以互相帮助，我只是说挂在她（指张女士）的名下。”

　　早前，李女士在接受红星资本局采访时曾表示，她不断投钱购买“TST庭秘密”的产品，一步一步从普通代理商升级为原始股东，但始终没挣着钱，而后醒悟、发现这可能是传销。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-11-11 23:48
　　其中，张女士告诉红星资本局，李女士是她女儿，她本人岁数比较大，约70岁，她不太懂这些事情，没有参 ...

　　齐先生告诉红星资本局，李女士的级别比较高，“上边的人（指李女士等人）说这个东西可能是被骗了，他们去找人（举报），我们就跟着一起，具体操作是我媳妇（指王女士）他们弄的。”

　　王女士则告诉红星资本局，她给消费者协会、市场监管总局、公安局等都打过电话举报、报案等，但最后是裕华区市场监管局管了这件事情。

　　对于多名举报人的强关联性，据相关知情人士透露，裕华区市场监管局办案人员主张，只看案件本身，只看举报、证据等是否属实。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-11-11 23:49
　　齐先生告诉红星资本局，李女士的级别比较高，“上边的人（指李女士等人）说这个东西可能是被骗了，他 ...

　　管辖权：

　　裕华区市场监管局能不能管这件事？

　　上述知情人士向红星资本局透露，裕华区市场监管局在听证会上主张，该案是由其辖区内群众举报，所以其有管辖权。

　　据办案人员出示的笔录证据，李女士、齐先生都称在石家庄市裕华区租房。

　　不过，“TST庭秘密”的代理律师们认为，没有相关租房合同作为证据，且李女士购买“TST庭秘密”产品时的收货地址在保定市。李、齐两人的工作单位在保定市，如在石家庄市租房，通勤距离不合理。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-11-11 23:49
　　管辖权：　　裕华区市场监管局能不能管这件事？　　上述知情人士向红星资本局透露，裕华区市场监管局 ...

　　11月7日，王女士告诉红星资本局，在做“TST庭秘密”代理商前，她在保定市经营美容院，后将“TST庭秘密”产品上架美容院推广。另外，她和朋友合伙也在石家庄市经营美容院。

　　“（石家庄的美容院）营业执照不是我的，但（‘TST庭秘密’产品）摆在货架上，这些产品主要是靠我带着店员推，我不经常去石家庄店，推不动。”王女士对红星资本局说。

　　齐先生告诉红星资本局，现在他已回保定市。但在2019年左右，他在石家庄市忙一些事情，同时也帮助自己的妻子兼顾石家庄市美容院的生意。当时他确实曾在裕华区租房。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-11-11 23:49
　　11月7日，王女士告诉红星资本局，在做“TST庭秘密”代理商前，她在保定市经营美容院，后将“TST庭秘 ...

　　对于租房合同，齐先生称，“隔那么长时间的东西，我去哪儿找啊？”

　　红星资本局还从知情人士处获悉，“TST庭秘密”的代理律师们提出，“TST庭秘密”属于网络交易平台，该案的管辖权应在平台所在地——即上海达尔威贸易有限公司所在的上海市。

　　另外，在了解到更多听证会细节后，红星资本局曾多次致电李女士，但均无人接听。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-11-11 23:50
　　对于租房合同，齐先生称，“隔那么长时间的东西，我去哪儿找啊？”　　红星资本局还从知情人士处获悉 ...

　　报告出具者：

　　到底算司法鉴定还是辅助调查？

　　红星资本局了解到，该案有一份重要证据——电子数据报告。这是裕华区市场监管局从相关服务器调取，并委托相关机构对相关数据恢复，以此认定涉及多少层级、多少代理商的多少金额。

　　而“TST庭秘密”的代理律师们认为，电子数据报告的出具机构没有相关的司法鉴定资质，且该报告两名出具人的资质是伪造的，所以这一份电子数据报告不能被采信。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-11-11 23:50
　　报告出具者：　　到底算司法鉴定还是辅助调查？　　红星资本局了解到，该案有一份重要证据——电子数 ...

　　对此，裕华区市场监管局主张，这一份电子数据报告的出具机构不是进行司法鉴定，而是辅助办案人员对案件关联的电子数据进行调查取证。

　　根据《市场监督管理行政处罚程序规定》，市场监督管理部门可以指派或者聘请具有专门知识的人员，辅助办案人员对案件关联的电子数据进行调查取证。

　　除了出具机构外，有知情人士向红星资本局透露，该报告的两名出具人的资质分别为来自于新华三集团颁发的“华为3Com认证网络工程师证书”和教育部考试中心颁发的“全国计算机等级考试三级合格证书”。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-11-11 23:50
　　对此，裕华区市场监管局主张，这一份电子数据报告的出具机构不是进行司法鉴定，而是辅助办案人员对案 ...

　　“TST庭秘密”的代理律师们在听证会上表示，其在新华三集团官网和中国教育考试网（即教育部考试中心官网）上均未查询到两名出具人的相关证书，故认为报告出具人伪造资质，电子数据报告也不能采信。

　　11月7日，红星资本局致电新华三集团官网和中国教育考试网。新华三集团总机工作人员表示，目前新华三集团与华为没有任何关系，平台上可以查询相关证书，但对“华为3Com认证网络工程师证书”是否具有电子数据鉴定资质等问题均表示不知情。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-11-11 23:50
　　“TST庭秘密”的代理律师们在听证会上表示，其在新华三集团官网和中国教育考试网（即教育部考试中心 ...

　　当红星资本局问及报告出具人的证书是否是在2007年前取得、导致无法查询时（公司控股权几经变化），该工作人员称，“不会，因为证书一般都是有时效的，如果真的是这么久以前，可能证书也已经过期了。”

　　有华为工程师对红星资本局介绍称，“华为3Com认证网络工程师证书”是华为只面向外部用户的认证证书，不属于华为内部的认证体系，内部也搜不到该证书的相关信息。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-11-11 23:50
　　当红星资本局问及报告出具人的证书是否是在2007年前取得、导致无法查询时（公司控股权几经变化），该 ...

　　另外，中国教育考试网客服人员对红星资本局表示，“全国计算机等级考试三级合格证书”只能证明持有人持有这个证书，至于是否能作为电子数据恢复鉴定的资质凭证，需要由用人单位或相关机构决定。

　　对于相关资质问题，有知情人士告诉红星资本局，裕华区市场监管局办案人员主张，只要机构和出具人具备计算机服务（业务/能力）就可以，不是必须有资格证书，因为这只是辅助工作。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-11-11 23:51
　　另外，中国教育考试网客服人员对红星资本局表示，“全国计算机等级考试三级合格证书”只能证明持有人 ...

　　■背景

　　新华三集团的由来

　　公开资料显示，新华三集团的前身为杭州华三通信技术有限公司（下称“华三”）。成立初期，华三由华为绝对控股，脱胎于华为数据通信部。

　　2003年，华为与美国3Com公司合资成立华为3Com，华为持股51%，3Com持股49%。2006年，3Com先后两次分别收购了华为手中的2%和49%的股权，华为3Com由此成为一家外商独资企业。次年4月，华为3Com正式更名为杭州华三通信技术有限公司，企业标志也变为“H3C”，正式告别华为时代。

　　2009年，3Com公司又被惠普以27亿美元的价格收购，收购完成后，华三正式并入惠普。几年后，华三再度易手。2016年5月，紫光股份公告表示完成对华三通信技术有限公司51%股权的交割手续，华三通信正式整合为“新华三”，纳入紫光股份（000938.SZ）合并报表范围。

　　红星新闻记者 杨佩雯 谢雨桐