村镇银行存款“大骗局”：涉及6家银行，近3000个账户

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-22 10:28
涉2亿高利贷资金不见踪影，举家外逃10年“行长”孙锋被遣返回国

2022

农业银行江阴要塞支行原行长

10年前举家外逃

资料显示，孙锋，男，1978年8月出生，中国农业银行江阴要塞支行原行长，涉嫌利用职务便利骗取他人巨额资金，2011年12月外逃。

据当时报道，2011年12月28日，孙锋与妻子、父母、两个子女举家“出游”泰国后便“失踪”了。由此，一桩涉及非法集资金额或达2亿元的银行行长举家外逃案在“沉寂”了两个多月后浮出水面。

据法制日报，孙锋的案发曾惊动了江阴当地政府主要领导，担心有无巨额公款涉入。但事后查实，其出逃所涉及的1.26多亿元，基本上是基于其“行长”身份而向江阴当地的老板个人和企业集资借款，并无农行储户资金或政府公款涉及。其中，最大的受害者系江阴市龙砂村前村书记赵积娣。

当时媒体引用据该银行的新行长周文镜说，孙锋带走的资金并不是银行的钱，而是他个人筹来的民间借贷。江阴警方一名姓范的警官说，“给孙锋放贷资金最多的是江阴的一个村，有好几千万”。这个村，不仅地理位置和华西村相邻，连富裕程度也差不多，叫作龙砂村。

龙砂村的村委书记赵积娣本人又是孙峰最大的“出借人”，借给孙锋的资金将近1亿元。有消息人士说，赵积娣挪用的是村里的公积金，但龙砂村纪监委主任王棋却否认了公款之说。记者多次联系赵积娣，赵却在电话中说，“别问我，我什么也不知道。”孰是孰非，还有待警方的进一步调查。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-22 10:28
农业银行江阴要塞支行原行长10年前举家外逃资料显示，孙锋，男，1978年8月出生，中国农业银行江阴要塞支 ...

曾在金融系统10年

“外逃”早有准备

2011年12月28日，孙锋未经组织批准便赴泰国旅游，并一去不归。直到被江阴警方立案，孙锋的同事们才知道他“外逃”了，他的“外逃”直接涉及2亿元高利贷资金不见了踪影。

孙锋大约40岁出头，浸淫金融系统10年，业务精湛，在江阴企业界人脉甚广，掌握着大量的客户资源。

虽然在同事面前掩饰巧妙，但是孙锋的出逃却早有准备。“2010年12月下旬，夏亚琴辞职了，非常突然。”夏亚琴的前领导如是说。夏亚琴是孙锋的妻子，之前在江阴市某大型服装公司任职行政岗位。除了夏亚琴外，还有他的父母和上小学的女儿以及上幼儿园的儿子都一起出国了。在出逃前，孙锋在江阴的住房也已抵押。

孙锋举家出逃后，无锡、江阴警方曾派出两批办案民警前往菲律宾某小岛抓捕，但未能将其成功抓获。后孙锋辗转前往泰国、荷兰，最终前往加拿大。其出逃路线在案发前精心进行了准备。

江阴市公安局以涉嫌合同诈骗罪对其立案侦查。2012年2月，通过国际刑警组织对其发布红色通缉令。2015年4月，被列为“百名红通人员”。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-22 10:28
曾在金融系统10年“外逃”早有准备2011年12月28日，孙锋未经组织批准便赴泰国旅游，并一去不归。直到被江 ...

10年后在在菲律宾被捕

中央追逃办奉劝：彻底放弃幻想，主动回国投案

2022年5月11日，据菲律宾《马尼拉公报》网站消息，孙峰在菲律宾拉古纳省被捕，一同被捕的还有他的妻子夏亚琴。

据中央纪委国家监委网站消息，5月19日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经江苏省监察机关、公安机关不懈努力，通过国际执法合作，孙锋在境外落网并被遣返回国。

孙锋系开展“天网行动”以来，第61名归案的“百名红通人员”。

                               
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“百名红通人员”孙锋被遣返回国

中央追逃办负责人表示，孙锋外逃十年后落网，是以法治思维法治方式追逃追赃的重要战果，再次彰显了我们有逃必追、一追到底的坚定决心。海外不是法外，外逃没有出路。我们奉劝境外在逃人员，彻底放弃幻想，主动回国投案，负隅顽抗者最终将难逃法网。

毋问我从哪里来

上市公司诉河南一农商行无故划扣其近亿元存款，案件已受理

证券之星

2022-06-17 13:20
证券之星官方帐号

红星资本局消息，*ST紫晶（688086.SH）6月16日发公告称，一银行无故划扣其存款近1亿元。目前，其已向法院提起诉讼，案件已受理但尚未开庭审理。

公开资料显示，*ST紫晶为客户提供大数据光存储产品和解决方案，曾被称为“光存储第一股”。2020年2月，*ST紫晶登陆科创板，股价一度高达86.59元/股。

                               
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*ST紫晶的部分产品，截图自其官网

6月16日，*ST紫晶公告披露了其与河南卢氏农村商业银行股份有限公司（下称“河南卢氏农商行”）储蓄存款合同纠纷情况。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-20 10:51
上市公司诉河南一农商行无故划扣其近亿元存款，案件已受理

证券之星

公告称，今年3月20日、3月28日，河南卢氏农商行先后无故划扣其存款7575.85万元和2292.54万元，*ST紫晶的财务人员按照其规定携带有关资料，对方却拒不办理银行UKEY挂失及资金转账业务。

*ST紫晶称，河南卢氏农商行共划扣其存款9868.39万元，并拒绝办理剩余924.15万元银行资金转账业务。经过多次交涉，河南卢氏农商行仅同意其划转339.31万元。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-20 10:52
公告称，今年3月20日、3月28日，河南卢氏农商行先后无故划扣其存款7575.85万元和2292.54万元，*ST紫晶的 ...

公告显示，*ST紫晶已向河南省三门峡市中级人民法院提起诉讼，并于6月14日收到《受理案件通知书》。截至公告日（6月16日），该案件已受理尚未开庭审理。

“就上述无故划扣、拒绝办理银行UKEY挂失及资金转账事宜，原告（指*ST紫晶）多次要求被告（指河南卢氏农商行）予以返还、配合，但被告至今未返还且拒绝配合，为维护原告的合法权益，特向法院提出上述诉讼请求，以维护当事人的合法权益。”*ST紫晶称。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-20 10:52
公告显示，*ST紫晶已向河南省三门峡市中级人民法院提起诉讼，并于6月14日收到《受理案件通知书》。截至公 ...

6月17日，红星资本局多次致电*ST紫晶在财报中披露的联系电话，但均在接通1秒后被挂断；同时，红星资本局拨打河南卢氏农商行在工商渠道披露的座机号码，无人接听。

截至发稿，*ST紫晶的股价约为8.26元/股，总市值约为15.65亿元。

值得一提的是，今年2月，*ST紫晶收到了来自中国证监会的《立案告知书》，其因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-20 10:52
6月17日，红星资本局多次致电*ST紫晶在财报中披露的联系电话，但均在接通1秒后被挂断；同时，红星资本局 ...

红星资本局注意到，在*ST紫晶的股吧内，有多个律师团队发帖征集索赔信息，称可以为投资者代理索赔工作。

                               
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截图自股吧

红星新闻记者 杨佩雯

编辑 余冬梅

〖 红星资本局 〗

本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

毋问我从哪里来

什么情况？遭河南一农商行“无故划扣”存款近1亿元，这家广东上市公司起诉至法院！

2022年06月18日 23:12 经济观察网

                               
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6月16日，科创板“光存储第一股”*ST紫晶（SH 688086，“戴帽”前股票名“紫晶存储”，股价8.32元，市值15.84亿元）发布公告称，就公司与河南卢氏农村商业银行股份有限公司（以下简称卢氏农商行）之间的储蓄存款合同纠纷向河南省三门峡市中级人民法院提起诉讼。截至公告日，该案件已受理，尚未开庭审理。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-20 10:53
什么情况？遭河南一农商行“无故划扣”存款近1亿元，这家广东上市公司起诉至法院！

2022年06月18日 23:1 ...

公开资料显示，*ST紫晶成立于2010年，主营光存储介质、光存储设备等。两年前，*ST紫晶还带着“光存储第一股”的光环登陆科创版，如今在违规担保、利润亏损以及被银行划扣近亿元存款等一系列负面因素影响下， 公司或有成为科创板“退市第一股”的风险。上市公司称近1亿元存款被“无故划扣”

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-20 10:54
公开资料显示，*ST紫晶成立于2010年，主营光存储介质、光存储设备等。两年前，*ST紫晶还带着“光存储第一 ...

6月16日，广东紫晶信息存储技术股份有限公司连发两则公告《*ST紫晶：关于公司提起诉讼的公告》、《*ST紫晶：关于公司及实际控制人涉及诉讼的更正及新增诉讼事项的公告》披露了此事经过。

                               
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毋问我从哪里来 发表于 2022-6-20 10:54
6月16日，广东紫晶信息存储技术股份有限公司连发两则公告《*ST紫晶：关于公司提起诉讼的公告》、《*ST紫 ...

*ST紫晶在第一份《*ST紫晶：关于公司提起诉讼的公告》公 告中叙述了与河南卢氏农村商业银行之间的储蓄存款纠纷过程。

                               
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毋问我从哪里来 发表于 2022-6-20 10:54
*ST紫晶在第一份《*ST紫晶：关于公司提起诉讼的公告》公 告中叙述了与河南卢氏农村商业银行之间的储蓄存 ...

2021年4月至2022年2月，公司在河南卢氏农商行开设了多个银行账户，先后存入8500万元作为定期存款；今年3月20日，河南卢氏农商行无故划扣上述存款7575.85万元；3月28日，卢氏农商行再次无故划扣2292.54万元。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-20 10:55
2021年4月至2022年2月，公司在河南卢氏农商行开设了多个银行账户，先后存入8500万元作为定期存款；今年3 ...

上述扣款事件发生后，*ST紫晶在公告中表示：“公司财务人员按照卢氏农商的规定携带有关资料交涉， 但该银行却拒不办理银行UKEY挂失及资金转账业务。在经过多次交涉后，卢氏农商行仅同意*ST紫晶划转339.31万元，剩余924.15万元仍拒不办理资金转账业务。”

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-20 10:55
上述扣款事件发生后，*ST紫晶在公告中表示：“公司财务人员按照卢氏农商的规定携带有关资料交涉， 但该银 ...

综上所述， 河南卢氏农商行共划扣*ST紫晶存款9868.39万元，并且拒绝办理剩余924.15万元银行资金转账业务。
*ST紫晶多次要求河南卢氏农商行予以返还、配合，但被告至今未返还且拒绝配合，为维护合法权益， *ST紫晶向三门峡中院提起诉讼，涉案的金额暂计1.08亿元，并承担诉讼费用、保全费用。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-6-20 10:55
综上所述， 河南卢氏农商行共划扣*ST紫晶存款9868.39万元，并且拒绝办理剩余924.15万元银行资金转账业务 ...

对上述诉讼事件给上市公司损益带来的影响，*ST紫晶表示，该案如公司胜诉，可全部或部分收回对应存单金额，对公司的日常经营活动产生积极的影响；如公司败诉，则导致已被划扣的资金无法收回、相关账户出现资金减少的情况，可能造成公司确认预计负债和损失，可能引发影响公司日常正常经营的风险。*ST紫晶还表示：“目前无法预估相关诉讼对损益方面的具体影响金额。”

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-20 10:56
对上述诉讼事件给上市公司损益带来的影响，*ST紫晶表示，该案如公司胜诉，可全部或部分收回对应存单金额 ...

疑事起实控人授意违规担保实际上，*ST紫晶的投资者对卢氏农商行并不陌生。
2月12日，*ST紫晶发布因信披违法违规被证监会立案调查的公告。一个月后，*ST紫晶披露自查涉及违规担保事项的公告称： “截至2022年3月10日，公司及子公司广州紫晶、梅州晶铠存在以银行定期存单对外提供违规质押担保的情况，合计金额3.73亿元，共为14家第三方累计提供16笔担保。”

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-20 10:56
疑事起实控人授意违规担保实际上，*ST紫晶的投资者对卢氏农商行并不陌生。
2月12日，*ST紫晶发布因信披 ...

担保明细显示，*ST紫晶违规担保涉及的14家被担保人中，一家公司为上市公司客户，另外10家卢氏县企业与上市公司客户三门峡灵云大数据科技有限公司、深圳中农信大数据服务有限公司之关联方卢氏县中农信大数据科技有限公司存在相同自然人交叉任职或持股情况，且 公开信息显示联系电话号码相同。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-6-20 10:56
担保明细显示，*ST紫晶违规担保涉及的14家被担保人中，一家公司为上市公司客户，另外10家卢氏县企业与上 ...

                               
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图片来源：*ST紫晶公告截图

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-20 10:56
图片来源：*ST紫晶公告截图

经*ST紫晶向实际控制人之一、董事长郑穆确认，上述违规担保事项系其本人授意安排完成，上市公司未履行法律法规及公司章程规定的审议或信息披露义务，公司法定代表人郑穆、广州紫晶法定代表人罗铁威及梅州晶铠法定代表人钟国裕分别签署存单质押协议。